MAXI EVASIONE FISCALE PER 9 MILIONI, UNA DENUNCIA A TERRACINA

10/07/2009 di

Una maxi evasione fiscale da oltre 9 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Terracina. Le indagini dei finanzieri su alcune compravendite immobiliari sospette ha portato alla denuncia, per falso e truffa, del titolare di una ditta di Terracina e alla scoperta di un’evasione del fisco per 9 milioni di euro e di violazione dell’iva per un milione e mezzo. L’ispezione tributaria ha accertato l’erogazione, da parte di un istituto di credito, di mutui ipotecari per 800mila euro ottenuta dal titolare della società mediante la presentazione di falsa documentazione. Attraverso l’analisi della documentazione bancaria e dei conti corrente dell’indagato sono emerse numerose transazioni bancarie per cospicue somme di denaro sottratte all’imposizione fiscale.