Latina, finanziamenti illeciti e corruzione: 13 arresti nell’operazione Scarabeo

Tredici arresti nell’ambito dell’operazione “Scarabeo”, 6 in carcere e 7 ai domiciliari.

Secondo l’accusa il gruppo individuava persone alle quali era stata negata la possibilità di accedere al credito finanziario fornendo loro consulenze personalizzate per individuare l’istituto di credito o l’intermediario finanziario a cui indirizzare pratiche di finanziamento con modalità fraudolente. Per questo venivano oscurati i dati pregiudizievoli che ostacolavano l’accesso al credito, ma in alcuni casi si procedeva anche a confezionare buste paga contraffatte. La documentazione predisposta veniva poi inoltrata alle società finanziarie.

Gli indagati devono rispondere, a diverso titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico impiegato, autoriciclaggio, contraffazione di pubblici sigilli, sostituzione di persone, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio , abuso d’ufficio, favoreggiamento e corruzione per l’esercizio della funzione.

La misura cautelare si basa sulle risultanze acquisite dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina che ha documentato l’operatività di un sodalizio criminale composto da sei persone – fra i quali un dipendente della Procura della Repubblica di Latina e cinque operatori finanziari – dedito alla abusiva attività finanziaria e mediazione creditizia, nonché alla insolvenza fraudolenta e alla frode a società finanziarie.