BLITZ ANTI-RICICLAGGIO, DUE ARRESTI E 9 MILIONI IN BENI SEQUESTRATI

Operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza di Formia: due ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite a carico di due uomini residenti a Minturno, altre nove persone sono state denunciate, mentre è stato sequestrato, in varie parti d’Italia, un patrimonio di beni mobili e immobili, conti correnti bancari e postali di quasi 9 milioni di euro. 

Le indagini sono scattate dalla scoperta di alcune operazioni commerciali sospette di una società del sud pontino. Della società facevano parte soggetti già implicati in un giro di truffe ai danni di istituti di credito di Latina e di Roma. Gli investigatori hanno quindi scoperto un meccanismo che consentiva di riciclare i soldi provenienti dalle truffe, ripuliti attraverso decine di passaggi. L’ammontare complessivo delle truffe ai danni di società di factoring e banche ammonta complessivamente a 3 milioni di euro; il denaro proveniente dalle truffe veniva poi impiegato in operazioni immobiliari effettuate da soggetti esterni attraverso società di capitali costituite con questo scopo. Sotto sequestro sono finiti 14 immobili dislocati su tutto il territorio nazionale per un valore di 6 milioni di euro, 3 polizze assicurative per 200mila euro, 4 veicoli e 30 conti bancari.

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